一、银行基本法律法规

（一）熟悉人民银行法定职责、法定货币的单位及禁止性规定；

（二）熟悉银监法适用范围、银监会机构设置及监管职责、监管措施具体内容；

（三）掌握并运用商业银行业务范围、经营原则、商业银行组织机构、商业银行存贷款业务等业务规则；

（四）了解洗钱的含义、过程、方式、反洗钱的监管机构及职责，熟悉商业银行反洗钱义务。

二、民事法律制度

（一）了解并掌握民法的基本原则、民事主体、民事法律行为和代理的基本法律规则；

（二）了解并掌握物权的基本原则和特征、担保的种类及相应的法律规则；

（三）掌握合同的订立、合同的效力、合同的变更、转让、终止以及合同违约责任的基本法律规则；

（四）掌握婚姻法、继承法中与银行业务相关的法律制度。

三、商事法律制度

（一）掌握公司分类、公司设立、公司组织机构和公司终止的基本法律规则；

（二）熟悉并掌握信托的特征、信托财产的性质、信托的变更与终止的基本法律规则；

（三）熟悉并掌握票据的特征和功能、票据行为、票据权利以及票据丧失补救的基本法律规则。

四、刑事法律制度

（一）了解刑法的基本原则、犯罪构成以及刑罚的基本法律规则；

（二）掌握金融犯罪的种类以及相应的构成要件。